شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك
بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واستعداداً لعملية تقييم
الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي FATF والتي تركز أساساً على مدى تطابق
التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية ، والمقرر لها ان تبدأ
في الربع الأول من عام 2020 ... للمزيد فى wataninet.com
